點(diǎn)贊+1 一封來(lái)自上杭反詐騙中心的表?yè)P(yáng)信
文章作者：上杭農(nóng)商行02文章發(fā)布時(shí)間：2024年08月02日
7月25日，上杭農(nóng)商銀行收到來(lái)自當(dāng)?shù)胤丛p騙中心表?yè)P(yáng)信，對(duì)我行工作人員依托“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，憑借敏銳的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和高效的應(yīng)急處置機(jī)制，成功識(shí)別堵截一起涉及網(wǎng)絡(luò)賭博資金轉(zhuǎn)賬案件，有效阻斷非法資金的轉(zhuǎn)移給予表?yè)P(yáng)。
7月16日，我行發(fā)現(xiàn)李某交易行為異常，其資金跨省跨行轉(zhuǎn)入后立即轉(zhuǎn)出，且輾轉(zhuǎn)多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)利用自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬，企圖避開(kāi)工作人員注意，我行經(jīng)排查確認(rèn)交易可疑后，迅速向反詐騙中心推送該賬戶。
經(jīng)反詐中心研判，開(kāi)戶人李某有涉嫌參與涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)的重大嫌疑。我行果斷暫停其賬戶非柜面業(yè)務(wù)，并制定應(yīng)對(duì)策略。7月18日下午，李某前往我行分支機(jī)構(gòu)詢問(wèn)銀行卡無(wú)法轉(zhuǎn)賬的原因，我行立即向反詐中心報(bào)告，期間柜面人員臨危不懼、巧妙周旋，有效穩(wěn)住可疑人員李某，最終成功協(xié)助縣公安機(jī)關(guān)將其抓獲。經(jīng)查，李某對(duì)通過(guò)手機(jī)軟件參與網(wǎng)絡(luò)賭博違法事實(shí)供認(rèn)不諱。
一封表?yè)P(yáng)，一份激勵(lì)。上杭農(nóng)商銀行將繼續(xù)履行好金融行業(yè)主體責(zé)任，將“打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全”納入年度重點(diǎn)工作來(lái)抓，通過(guò)常態(tài)化開(kāi)展防詐反詐宣傳活動(dòng)、嚴(yán)格落實(shí)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，切實(shí)為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)、保護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
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